Das unsichtbare Netzwerk Hawala

Veröffentlicht: 31.01.2020 - 14:27 | Juwelier-Warndienst

Über Hawala werden jährlich mehr als 200 Milliarden Dollar transferiert. Geldwäsche und Schwarzgeld öffnet das Netzwerk Tür und Tor. Trotzdem weiß die Bundesregierung erschreckend wenig über das Geldsystem.
…Im November schlugen die Ermittler zu: In einer bundesweiten Razzia durchsuchten sie 105 Objekte, drei Haftbefehle wurden vollstreckt und 22 Millionen Euro beschlagnahmt. Ziel waren sogenannte Hawala-Zwischenmänner, die illegale Geldtransfers abwickelten. Kopf der Bande war ein Düsseldorfer Juwelier, in dessen Filialen das Hawala-Banking betrieben werden konnte. …